Как провести проверку иностранного контрагента

0
60

Проверка иностранного контрагента – это залог успешной внешнеэкономической деятельности и плодотворного сотрудничества с зарубежными партнерами. Чтобы проверить интересующую компанию на благонадежность, необходимо знать, какие для этого нужны ресурсы.

Начать стоит с того, что договор с иностранной компанией – это всегда риск для российской стороны. Ведь зарубежного контрагента очень сложно привлечь к ответственности в случае невыполнения своих обязательств, а еще арбитражный процесс более дорогой и трудозатратный. Сложности добавляет тот факт, что зачастую подобные судебные споры необходимо решать в иностранном суде, где существует собственный порядок делопроизводства и свои законы.

Если российская компания выходит на международный рынок, тогда нужно сразу продумать вопрос правовой защиты собственных интересов. Можно поставить задачу штатным юристам либо же привлечь специалистов со стороны. В первом случае, юридический отдел должен хорошо изучить соответственную договорную практику, судебную практику и тщательно подготовить сделку. Проверка иностранного контрагента должна обязательно проводиться до подписания договора и начала сотрудничества.

Как провести проверку иностранного контрагента

Первоочередная проверка документов полномочий и финансовых отчетов

Принципы проверки иностранных компаний те же, что и в случае проверки отечественных бизнес-партнеров. У компании с иностранной регистрацией важно проверить следующую информацию:

  • правовой статус компании и полномочия официальных представителей;
  • материальное положение зарубежного контрагента;
  • не инициировала ли зарубежная компания процедуру реорганизации либо же ликвидации;
  • иностранный контрагент не должен находиться под угрозой банкротства.

Интернет-ресурсы – надежные помощники в проверке иностранных партнеров
Часто в проверке зарубежного партнера используются различные реестры той страны, где прописана компания. Дополнительно необходимо найти копии учредительных документов, что позволит судить о благонадежности необходимой фирмы. Чтобы долго не искать по разным реестрам, весь пакет документов можно запросить напрямую у потенциального партнера. Если компании нечего скрывать, они без проблем предоставят все необходимое.

В ходе проверки зарубежного контрагента можно напрямую запросить документы у будущего партнера. Если партнер откажется, это может быть признаком его несостоятельности и неблагонадежности.

Получение сведений

Самым простым способом проверить зарубежную организацию — это заказать выписку из торгового реестра в онлайн режиме. Однако нужно принять во внимание, что эти сведения носят исключительно ознакомительный характер и не могут быть использованы как официальный документ в государственных органах.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Ответы на психологический тест. Выберите мандалу и узнайте от чего Вам следует очистить свою душу

Если вам необходимы документы для суда, то нужно заказать бумажную выписку из регистрирующего органа страны с апостилем.

Сервис Egrul.ru предоставляет вам возможность проверить и получить расширенные сведения по организациям из СНГ, Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Океании и Австралии.
На Egrul.ru вы можете заказать выписку иностранной компании любой страны. К примеру, на https://www.egrul.ru/ino_reestry/avstriya.html — краткий профайл компании, изменение должностных лиц и статуса, процедура банкротства, бухгалтерский баланс, электронная выписка, историческая выписка из торгового реестра и Бумажная выписка из регистрирующего органа Австрии с апостилем, на https://www.egrul.ru/ino_reestry/frantsiya.html — краткий профайл компании, комплексная проверка, поиск личности и бумажная выписка из регистрирующего органа Франции с апостилем, https://www.egrul.ru/ino_reestry/litva.html — краткий профайл компании, комплексная проверка, бумажная выписка из регистрирующего органа Литвы с апостилем и специальное исследование по индивидуальному запросу.

Проверка зарубежного партнера – это гарантия того, в будущем у вас не будет проблем с налоговыми органами. Кроме того проверка исключает репутационные и финансовые потери из-за недобросовестных контрагентов.

Проверка иностранного партнера поможет снизить финансовые, репутационные и другие риски, которые могут отрицательно сказаться на деятельности вашей компании. Проверить необходимо следующее:

  • существование зарубежной компании, а точнее наличие государственной регистрации в иностранном торговом реестре;
  • должностное лицо, которое обладает правом действовать от имени зарубежного партнера;
  • количество сотрудников и габариты площади предприятия, что указывает непосредственно на солидность иностранной компании;
  • информация об фактическом адресе и расположение основного офиса и так далее;
  • наличие долгов, задолженностей и штрафов, что может указывать на неплатёжеспособность иностранного контрагента;
  • наличие документов, которые подтверждают возможность исполнения контракта, а также наличие расчетных счетов.

Проверьте иностранного контрагента по 6 пунктам

  • Существует ли зарубежная организация фактически. Необходимо убедиться, в том что компания официально зарегистрирована в торговом иностранном реестре.
  • Какие должностные лица обладают правом действовать от лица учредителя.
  • Количество сотрудников, которые работают в организации, количество офисов и филиалов, размеры предприятия.
  • По каким фактическим адресам расположены филиалы и офисы.
  • Есть ли у организации штрафы, задолженности, штрафы и ведутся ли судебные тяжбы с кем-либо из партнеров;
  • Если ли документы, которые гарантируют исполнение контрактов.

Всю переписку с зарубежными контрагентами и найденные сведения необходимо обязательно сохранить. Так вы подтвердите свою осмотрительность и исключите подозрения со стороны контрольно-надзорных органов.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь